Борьба с отмыванием денег
Как международный криптовалютный CFD брокер, предоставляющий финансовые услуги, Fintrikos обязан с должной тщательностью соблюдать политику борьбы с отмыванием денег (AML). Fintrikos соблюдает международные законы и правила по борьбе с отмыванием денег и придерживается жесткой и агрессивной позиции по предотвращению незаконной деятельности по отмыванию денег. Наши строгие политики и процедуры были внедрены для выявления, предотвращения и сообщения об отмывании денег и любой другой подозрительной деятельности.
Как определяется отмывание денег?
Когда преступники пытаются переместить свои незаконные средства путем их перевода в законную финансовую систему, не привлекая внимания закона, это является отмыванием денег.
Как только преступник или террорист(ы) переводит свои средства в законные финансовые системы, они могут затем переводить их между банками или финансовыми продуктами для использования в незаконной деятельности, покупки товаров и услуг или даже финансирования терроризма.
Fintrikos сообщит о любой попытке физического или юридического лица скрыть происхождение и принадлежность доходов от незаконной деятельности, включая мошенничество, кражи, незаконные азартные игры, торговлю наркотиками и другие виды деятельности.
Нужно ли мне подтверждать свою личность перед открытием торгового счета на Forex?
Чтобы предотвратить отмывание денег, Fintrikos просит всех наших клиентов предоставить документы, подтверждающие личность и происхождение их средств, прежде чем торговать на Forex с нами. Мы уделяем большое внимание проверке личности наших клиентов и определению того, что их средства имеют законное происхождение, прежде чем открыть торговый счет или сделать депозит. В рамках этой политики от вас потребуется предоставить юридические документы, подтверждающие ваше имя, личные данные и местонахождение.
Fintrikos требует следующие документы в качестве подтверждения личности:
- Копия вашего паспорта или удостоверения личности (спереди и сзади).
- Копия всех кредитных карт, использованных для внесения депозита. (Обратите внимание, что на лицевой стороне кредитной карты должны быть видны только первые шесть и последние четыре цифры, а также дата окончания срока действия и полное имя. Вы можете скрыть остальные цифры на лицевой стороне и номер CVV на обратной стороне.
- Выписка из банка — RIB.
- Полный счет за коммунальные услуги с указанием вашего имени и фамилии, а также адреса. (Пожалуйста, предоставьте нам весь документ).
- В клиентском соглашении Fintrikos вы должны будете четко указать имя бенефициара — имя бенефициара счета должно совпадать с именем, указанным в вашем клиентском соглашении. Все средства, которые вы хотите снять, должны быть перечислены на тот же номер счета и имя бенефициара.